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2、 审议通过关於廊坊天海高压容器有限公司(以下简称「廊坊天海」)提前解散并进行清算的议案

发表时间:2018-12-07   编辑:angel

京城机电为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京城机电为公司的关联方,故本次事项构成关联交易,根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定,该财务资助事项无需向上海证券交易所申请,符合自行豁免条件,可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京城机电股份第九届监事会第八次会议决议公告及附属公司自愿清盘

2018-05-11 22:04:00

香港联合交易所有限公司(「联交所上市规则」)涵义:

1、 审议通过公司之控股股东北京京城机电控股有限责任公司(以下简称「京城机电」)向公司子公司北京天海工业有限公司(以下简称「北京天海」)提供过桥贷款不超过人民币4,500 万元的议案。

廊坊天海成立於2007 年3 月27 日,位於河北省廊坊市经济技术开发区耀华道18 号,是由北京京城机电控股有限公司及韩国吴寿宗先生投资兴建的中外合资企业,注册资本人民币18,000万元。2011 年12 月21 日,廊坊天海中方股东股权变更,由「北京京城机电控股有限责任公司」变更为「北京天海工业有限公司」。2013 年1 月8 日,经双方股东同意,北京天海单方增资,廊坊天海新增注册资本人民币12,141 万元,增资完成後廊坊天海公司注册资本由人民币18,000万元增加到30,141 万元。

根据北京天海公司「十三五」退出不盈利企业,盘活土地资源的战略方针,依据《廊坊天海高压容器有限公司章程》第五十六条规定:公司发生严重亏损,可以依法终止合营。由於廊坊天海合资期限未到期,经双方股东协商,故提前解散廊坊天海并进行清算工作,并将廊坊天海产品结构向其他子公司疏解,完整本集团内资产重新整合,提升整体盈利能力。具体原因如下:

廊坊天海自愿解散清算的理由:

本议案的有效表决3 票。同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(2) 当地政府环保压力趋於严格。廊坊天海根据当地政府减产、减排政策,在2016 年、2017年出现多次被迫停产,合同交付能力受到严重影响。

於本公告日,公司持有廊坊天海86.9542% 股权。自2011 年起,廊坊天海的财务报表纳入公司合并财务报表范围,故廊坊天海为公司非全资附属公司。吴寿宗为廊坊天海股东,持有13.0458% 股权。

2、 审议通过关於廊坊天海高压容器有限公司(以下简称「廊坊天海」)提前解散并进行清算的议案。有关廊坊天海相关资料:

北京京城机电股份有限公司(以下简称「公司」连同其附属公司,称为「本集团」)第九届监事会第八次会议於2018 年5 月11 日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2 号会议室召开。会议由监事长李革军先生主持,会议应到监事3 人,实到3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会审议通过以下议案:

本议案的有效表决3 票。同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(3) 原廊坊天海生产产品转移至宽城天海压力容器有限公司及天津天海生产制造成本更具竞争力,更有利於提升公司整体利润。

监事会认为:廊坊天海自愿解散清算符合本集团最佳利益,且不会对本集团营运造成重大不利影响,若有关解散清算事宜有任何重大进展,公司将於适当时候另行公告。

(1) 廊坊天海自成立以来一方面受到金融危机及2012 年美国市场「双反调查」影响,合同长期处於不饱满状态,虽然通过采取换标取证等多项措施,但仍未出现明显好转。另一方面,在经济下行和国家政策导向的双重作用之下,天然气行业急剧降温,导致国内市场缠绕瓶合同急剧萎缩,订单大幅下滑。在国际市场和国内市场的双重挤压下,廊坊天海长期亏损,通过正常经营扭亏希望渺茫。

廊坊天海目前经营范围为设计、生产B1 无缝气瓶(仅限钢质无缝气瓶)和B3 特种气瓶(仅限汽车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶),销售公司自产产品(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。廊坊天海经营期限:2007年3 月27日至2027年3 月26 日。

为支持公司发展,公司控股股东京城机电向公司子公司北京天海提供过桥贷款不超过人民币4,500 万元,为期15 天,过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

根据公司截至2017 年12 月31 日止年度经审计合并财务报表,由於廊坊天海截至2017 年12 月31日止的资产、盈利、收益总值按联交所上市规则第14.04(9)条所界定的百分比率计算分别占公司合并资产、盈利、收益总值的5%以上,故公司根据联交所上市规则第13.25(2) 条作出披露。

对公司的影响:


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